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银河系5家P2P被立案:上市公司股权被法院冻结,资金被大股东占用

www.decoaccentcandle.com2019-08-23

互联网金融新闻中心2011.3.70我想分享

五个银河P2P,包括理性树金服装,多金融财富,金融,糯财富管理和365轻松贷款,已提交

近日,南京市公安局秦淮分局发出通知,称2019年2月25日,警方已对江苏三流屋易财务信息服务有限公司(以下简称“365易贷”)提起诉讼。 )非法吸收公共存款。

通知显示,4月30日,警方将365轻松贷款平台法定代表人的刑事拘留强制措施改为保释候审,并为此案设立专案。区的有关部门参加了会议,并敦促公司的债权人委员会敦促。监督公司收取债权。

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互联网金融互联网金融新闻中心了解到,截至目前,365 Easy Loan已经冲回1000多万元。与此同时,警方查封并冻结了案件涉及的部分资产,并聘请审计机构对所涉及的资金和平台数据进行全面审计,并对其他相关案件进行审查,取证和资产检查。控制正在同时进行。

365容易贷款“疾病赶往医院”

公安机关督促借款人和平台等合作机构依法履行还款义务,并全额归还本金和利息。如果债务逾期或者拖欠,有关部门将依法追回,并将其列入不值得信赖的人员名单。个人信息包含在“信用系统”中,个人信用将受到影响。

同时,公安机关督促公司平台相关人员充分配合借款人目标的相关工作。退货方法是:通过转账将欠款退回已公布的相关银行账户,并指明借款人的详细信息以确定收款人。

数据显示,365 Easy Loan Company成立于2001年,该平台于2010年2月启动,注册资本为1.49亿元,法定代表人为单金贤。据工商信息显示,江苏省企业文化发展中心占51%,南京三流屋股权投资中心占44.2%,山金县占4.8%。

在2018年8月6日,365 Easy Loan宣布将处理一些难以偿还贷款的用户的延期,并表示延期期间的利息将按月支付,延长期不会超过一年。原始等额本金和利息还款的标的事项不予续签,每个资产期末标的物应在一定比例内严格审查和控制。

值得注意的是,365 Easy Loan一再将其宣传为国有控股平台。据公开资料显示,2016年6月17日,江苏省企业文化发展中心贷款365笔轻松贷款占10%,半月后再次增持7月7日,增持51%。

2018年8月,江苏省企业文化发展中心相关负责人告诉公司互联网金融新闻中心,该机构实际上没有参加365 Easy Loan,但没有提供相关的说明材料。但是,公开信息显示,365 Easy Loan参加了江苏省企业文化发展中心组织的多项活动。

江苏省企业文化发展中心的战略合作协议和文件显示,2016年6月7日,双方的合作时间为10年,并签署了两个组织的公章和骑马印章。签名分别是刘泽民。采用单金显示屏。据介绍,刘泽民是江苏省企业文化发展中心主任。

根据互联网金融新闻中心的数据,365 Easy Loan已加入“银河”并在不到六个月的时间内宣布退出。 2018年1月28日,银河天成集团召开战略投资365轻松贷款会议。战略投资者银河天成集团总裁丹金贤和姚国平代表双方签署了战略投资合作协议。

同年7月3日,365 Easy Loan宣布,根据董事会的研究决定,银河天成集团退出365名易贷贷款股东,并表示“公司持有的365 Easy Loan股份全部转入江苏省企业文化发展中心。工业和商业程序已经完成。“然后,365 Easy Loan陷入了救赎危机。

据警方报告,2018年9月,365 Easy Loan难以支付,投资者向公安机关报案。 2019年2月,警方正式向丹金贤等人提起诉讼并实施刑事拘留措施。数据显示,截至2019年4月7日,该平台累计交易额超过106亿元,逾期金额为1749万元,坏账金额为2083万元。

值得注意的是,在江苏企业文化发展中心的背景“不起作用”之后,365 Easy Loan也将“消费者日报”作为背书并发送了股权。然而,它受到消费者日报的打击。 2018年8月8日,消费者日报发表声明称其与365 Easy Loan没有业务关系。

上市公司“我不知道我是否要求”

互联网金融新闻中心发现银河天成集团与365 Easy Loan纠缠在一起,充满了漏洞。根据数据,银河天成集团的控股公司Galaxy Bio(深圳)和天成控股(.SH)是深圳证券交易所和上海证券交易所的上市公司。目前,天成控股和Galaxy Bio已深入参与诉讼。

其中,潘勇和潘琦兄弟是实际的控制者。 2018年,潘勇被罚款8960万元,中国证监会对潘勇进行了10年的债券市场禁令。在此之前,潘琦还在2011年被禁止进入证券市场10年。

根据天成控股与银河生物发布的公告,天成控股由控股股东银河天成共同占用,总资本为910.12万元;银河天成以银河生物的名义借入并占用该银行,导致后者涉及诉讼,涉案金额共计6900万元。此外,与此同时,银河天成还通过其他方式在银河占领了超过2.5亿元的资金。

此前,由于非法披露有关Galaxy Bio和Galaxy Tiancheng的信息,中国证监会决定于2019年1月23日对Galaxy和Galaxy Tiancheng进行调查.Galaxy表示,如果该公司受到中国证监会的行政处罚,违法是严重违法的,公司的股票可能会受到退市风险警示和暂停上市的风险。

2018年7月10日,银河天成在公告中整理了其四个相关的互联网金融平台,表示已停止收购壹佰金融,365易贷,确认持有30%的糯财富管理和全资股份。理性树金西装。同时,银河天成强调理性树金服务状况良好。

然而,7月26日,杭州警方对涉嫌非法吸收公共存款的合理树金诉讼进行了调查和调查。根据警方于2018年10月14日发布的案件报告,该案件涉嫌非法吸收公共存款,涉及三名犯罪嫌疑人Gan,Dong Mojun和Liu被捕。

2018年9月17日,上海市公安局虹口分局就“多金融财富”平台案件的调查报告。通知指出,多财富平台的实际控制人王某某被警方逮捕并逮捕。根据数据,多荣是银河在线贷款的平台之一。

正是由于与银河集团的密切关系,虹口区人民法院在上海的股权与财富的丰富程度有关。根据工商信息,南京银河生物科技有限公司持有多荣33.33%的股权。南京银河生物是上市公司Galaxy Bio的全资子公司。

除了理性的树金服装和财富之外,警方还调查了三个P2P,如金融,糯财富管理和365易贷款,非法吸收公共存款,涉案案件已被冻结。然而,天成控股拥有的全资在线借贷平台天成贷款仍在运作。目前,天成贷款仍有新的目标。 (文/张军)

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